http://www.wna-news.com/inanews/news.php?extend.32010.25

البنك المركزي يعقد اجتماعاً دورياً لفروع المصارف في الموصل

الوطنية العراقية - ونا / السبت 01 شباط 2020 / بغداد / نظّم البنك المركزي العراقي فرع الموصل اجتماعاً دورياً سنوياً مع مدراء فروع المصارف العاملة ضمن الرقعة الجغرافية لفرع الموصل للتحاور حول مجموعة من النقاط شخصتها الهيئات التفتيشية لتلك الفروع

وخَلُصَ الاجتماع الى ضرورة إرسال البيانات شهرياً و وضع آليات واضحة لاعادة الودائع للزبائن بما يتناسب مع حجم الوديعة وإناطة مهام مراقبة الامتثال ومكافحة غسل الأموال بموظفين محددين و التحديث المستمر لإستمارة (KYC) مع وجود ما يثبت صحة المعلومات المذكورة إضافة الى وجود حسابات ختامية للمصارف مصادق عليها، كما وتم مناقشة امتناع المصارف تزويد شركات الصيرفة العاملة في كركوك بكشوفات حساباتها الجارية المفتوحة لدى المصارف.//انتهى




نشر الخبر :
نشر الخبر : ندى عبد الفتاح
عدد المشاهدات
عدد التعليقات : التعليقات
طباعة الصفحة
التعليقات
الرجاء من السادة القراء ومتصفحي موقع وكالة الانباء الوطنية العراقية - ونا، الالتزام بادب الحوار والتعليق وقواعد النقاش عند كتابة ردودكم وتعليقاتكم. وتجنب استعمال الكلمات النابية وتلك الخادشة للحياء أو المحطة للكرامة الإنسانية، فكيفما كان الخلاف في الرأي يجب أن يسود الاحترام بين الجميع.